公告日期：2025-12-06

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-036

新天科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会；

2、股东会的召集人：董事会；

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件三）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的会议见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议召开地点

郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对
2.00 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》 非累积投票提案 象的子议案数
（10）

2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.08 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.09 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议 非累积投票提案 √

案》

2.10 《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用制度> 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《关于<公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报 非累积投票提案 ……
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