公告日期：2025-12-06

国泰海通证券股份有限公司关于

新天科技股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销
募集资金专户的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为新天科技股份有限公司（以下简称“新天科技”或“公司”）2016 年度非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定和要求，对新天科技募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]356号”文核准，公司通过非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,198,181股，发行价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用人民币12,192,898.18元后，募集资金净额为人民币759,987,092.82元。上述募集资金已于2016年9月20日全部到位，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字[2016]第1135号《验资报告》。

公司对上述募集资金采取了专户存储管理，公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 2 日，公司募集资金投资项目及投入情况如下：

单位：万元

募集资金承诺 调整后投资 累计募集资金投 项目达到预定可使
序号 项目名称 投资总额 总额 入金额（截至2025 用状态日期

年12月2日）

1 智慧水务云服务平台项目 28,000.00 35,000.00 32,413.56 2025年10月31日

2 智慧农业节水云服务平台 17,998.71 22,800.00 19,067.30 2025年10月31日
项目

3 “互联网+机械表”升级改 18,000.00 18,000.00 16,619.86 2025年10月31日
造产业化项目

4 移动互联抄表系统研发项 12,000.00 12,000.00 11,298.43 2025年10月31日
目

合计 75,998.71 87,800.00 79,399.15 -

注：为增强公司的持续盈利能力，进一步发挥募集资金的效率，经公司 2024 年 2 月 5 日召

开的第五届董事会第六次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用募集资金

利息约 11,800 万元（具体金额以实际项目专户资金余额为准）对“智慧水务云服务平台项

目”和“智慧农业节水云服务平台项目”进行追加投资，追加投资后，“智慧水务云服务平

台项目”投资总额由 28,000 万元调整为 35,000 万元，“智慧农业节水云服务平台项目”投资

总额由 17,998.71 万元调整为 22,800 万元；另外，根据募投项目的实际进展情况，公司对“智

慧水务云服务平台项目”、“智慧农业节水云服务平台项目”、互联网+机械表研发及产业化

项目、移动互联抄表系统研发项目的内部结构进行了适当调整

三、募投项目结项及资金节余情况

公司本次结项的募投项目为“智慧水务云服务平台项目”、“智慧农业节水云

服务平台项目”、“互联网+机械表”升级改造产业化项目……
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