公告日期：2025-10-30

新天科技股份有限公司

《公司章程》修正案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。另外，结合公司经营发展的情况，公司根据法律法规的相关规定对《公司章程》进行了修订，修订的主要内容对照表如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范

规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以

法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证
下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以

券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指
下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》（以下

引》（以下简称“《章程指引》”）、《上市公司自律监
简称“《章程指引》”）、《上市公司自律监管指引第

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简
2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创

称“《创业板规范运作指引》”）和其他有关规定制
业板规范运作指引》”）和其他有关规定制订本章程。

定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司(以下简称 责任公司整体变更设立的股份有限公司(以下简称
“公司”)。 “公司”)。

公司在郑州市工商行政管理局注册登记，领取营业执 公司在郑州市市场监督管理局注册登记，领取营业执照，公司统一社会信用代码：914101007241256186。 照，公司统一社会信用代码：914101007241256186。

第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公
司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞
第八条 董事长为公司的法定代表人。 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表
……
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