公告日期：2025-10-30

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-029

新天科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2025
年 10 月 23 日发出会议通知，并于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

公司董事会认为：公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

（二）审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等新修订的有关法律法规、规范性文件并结合实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。

表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，公司对相关制度进行了修订以及重新制定了相关制度。具体审议情况如下：

1、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该子议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该子议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该子议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该子议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

10、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该子议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该子议案尚需提交股东会审议。

12、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

审议结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该子议案尚需提交股东会审议。

13、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；

审议结果……
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