公告日期：2025-05-09

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-018
新天科技股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会无变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议的召开时间：2025 年 05 月 09 日上午 11:00。

2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三楼会议室。

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 05 月 09 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025年05 月09 日上午9:15-15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 109 人，代表公司有表决权的股份总数为 584,859,849 股，占公司有表决权股份总数的 51.4534%。

其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 11 人，代表公司有表决权的股份总数为 581,207,454 股，占公司有表决权股份总数的 51.1321%；

（2）以网络投票方式出席本次股东会的股东及股东代表共 98 人，代表公司有表决权的股份总数为 3,652,395 股，占公司有表决权股份总数的 0.3213%；

（3）出席本次股东会的中小投资者共 103 人，代表股份 65,005,471 股，占公司
有表决权股份总数的 5.7189%。

本次会议由公司董事会召集，根据公司章程的规定，会议由公司董事长王胜利先生主持。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：

1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

总表决情况：

同意 583,991,994 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8516%；反对
557,500 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0953%；弃权 310,355 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0531%。

中小股东表决情况：

同意 64,137,616 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 98.6650%；
反对 557,500 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.8576%；弃权
310,355 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.4774%。

该议案获得股东会审议通过。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 583,981,994 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8499%；反对
557,500 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0953%；弃权 320,355 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0548%。

中小股东表决情况：

同意 64,127,616 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 98.6496%；
反对 557,500 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.8576%；弃权
320,355 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.4928%。

该议案获得股东会审议通过。

3、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 583,996,994 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.8525%；反对
517,300 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0884%；弃权 345,555 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0591%。

中小股东表决情况：

同意 64,142,616 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 98.……
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