公告日期：2025-10-29

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-040
开山集团股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第六
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司决定不再设立监事会，并对《公司章程》进行修订。现将具体内容公告如下：

一、公司不再设立监事会

为落实中国证监会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，公司决定不再设置监事会或监事职位，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司内部制度的相关条款作相应修订。

二、修改《公司章程》

根据上述情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订条款如下：

原公司章程内容 修改后章程内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权合法权益，规范公司的组织和行为，根 人的合法权益，规范公司的组织和行为，据《中华人民共和国公司法》（以下简 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》券法》（以下简称“《证券法》”）和其 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，

原公司章程内容 修改后章程内容

他有关规定，制订本章程。 制定本章程。

第二条 公司系依照中华人民共和国相
第二条 公司系依照《公司法》和其他

关法律和其他有关规定成立的股份有限
有关规定成立的股份有限公司（以下简

公司（以下简称“公司”）。

称“公司”）。

公司系由浙江开山通用机械有限公
公司系由浙江开山通用机械有限

司整体变更设立，并在衢州市工商行政
公司整体变更设立，并在衢州市工商行

管理局注册登记，取得企业法人营业执
政管理局注册登记，取得企业法人营业

照。2021 年 12 月公司迁入上海，在上
执照。2021 年 12 月公司迁入上海，在

海市市场监督管理局注册登记并取得企
上海市市场监督管理局注册登记并取

业法人营业执照，统一社会信用代码
得企业法人营业执照。

9133000074100296XK。

第三条 公司于 2011 年 7 月 28 日经中国
第三条 公司于 2011 年 7 月 28 日经中

证券监督管理委员会（以下简称中国证
国证券监督管理委员会批准，首次向社

监会）批准，首次向社会公众发行人民
会公众发行人民币普通股 3,600 万股，

币普通股 3,600 万股，于 2011 年 8 月 19
于 2011 年 8 月 19 日在深圳证券交易所

日在深圳证券交易所创业板上市。

创业板上市。

2020 年 9 月 2 日，中国证监会出具
2020 年……
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