公告日期：2025-04-22

开山集团股份有限公司

独立董事述职报告

（申江，届满离任）

各位股东及股东代表：

本人作为开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，在2024年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规章制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度内履职情况及参会情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人申江，1960年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。曾任天津商学院制冷技术研究所测试中心主任、总工程师，前苏联列宁格勒制冷工学院访问学者，天津商学院制冷与空调工程系副主任，天津商学院（现为天津商业大学）工学院院长，天津商业大学机械工程学院院长。现任天津商业大学机械工程学院制冷系教师，主要工作内容为教学、科研以及社会服务。2021年5月至2024年5月任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年，在本人任职期间，公司共召开了2次董事会、1次股东大会。本人积
极参加了上述会议并认真履行了独立董事应尽的职责，未出现缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

2024年度，公司董事会和股东大会的召集和召开程序均符合法定要求，重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。

（二）任职董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。本人作为战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，2024年度按照《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规章制度履行了相关职责。

2024年，本人参加了1次提名委员会会议，对公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人等事项进行了审议。本人作为公司董事会提名委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关制度的规定，积极参与提名委员会的日常工作，履行了提名委员会委员的职责。

2024年，本人召集了1次薪酬与考核委员会会议，对董事和高级管理人员的薪酬等事项进行了审议。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》积极履行职责，对公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案提出建议等，不断推动完善公司考核和激励机制。

专门委员会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

提名委员会 2024年4月 审阅《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 对拟任董事的任职资格进行审查，同意本次会议的两个议案。
24日 董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六

届董事会独立董事候选人的议案》

薪酬与考核 2024年4月 审阅《关于公司2024年度董事薪酬（津贴）的议案》《关于 回避表决董事薪酬议案，直接提交公司2023年度股东大会审议；
委员会 24日 公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》 同意高管薪酬议案，同意提交公司董事会审议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年 4 月 24 日，作为公司独立董事，本人与其他独立董事召开了独立董
事专门会议，就下列事宜进行了核查，同意以……
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