公告日期：2025-04-22

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-016
开山集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会是2024年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第七次会议决定于2025年5月30日召开2024年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月30日9:15-15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2025年5月26日（星期一）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于2025年5月26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼
三楼培训室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年度报告>及其摘要的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》 √

7.00 《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

9.00 《关于向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》 √

10.00 《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 √

11.00 《关于公司 2025 年度董事薪酬（津贴）的议案》 √

12.00 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》 √

以上议案已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审
议通过，具体内容详见同日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布
的公告。

上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上通过。

上述……
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