公告日期：2025-04-22

开山集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履

行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断加强内部控制，

完善公司治理水平，提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年工作情况

汇报如下：

一、2024 年度经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 423,496.94 万元，同比上升 1.64%；营业利

润 37,026.86 万元，同比下降 23.07%；利润总额 37,009.85 万元，同比下降

22.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 32,042.02 万元，同比下降 26.05%。

报告期末，公司总资产 1,707,783.37 万元，同比上升 19.93%；股东权益

655,530.05 万元，同比上升 5.54%。

二、2024 年度公司治理情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《公司章程》赋予的职责，严格执行

股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大事

项，确保董事会运作规范、务实、高效。

2024 年召开了 8 次董事会会议，审议通过了 39 项议案。董事会会议的召集、

召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定。

会议名称 召开时间 审议通过的议案

第五届董事会第二十五次会议 2024年4月 1、《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

24 日 2、《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

4、《关于<2023 年度审计报告>的议案》

5、《关于<2023 年度报告>及其摘要的议案》

6、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

7、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于<2023 年度募集资金年度存放与使用情况

的专项报告>的议案》

9、《关于<非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审计说明>的议案》

10、《关于会计政策变更的议案》

11、《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

12、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

13、《关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议
案》

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