公告日期：2025-04-22

证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-009
开山集团股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2024年度利润分配预案为：公司拟以现有股本993,635,018股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），以此计算拟派发现金红利总金额99,363,501.80元，本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配后剩余未分配利润结转到以后年度分配。

2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，于2025年4月21日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司第六届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第六届监事会第六次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交2024年度股东大会审议。

3、本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润 134,529,488.12元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2024年度 母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积13,452,948.81元，分配利润 99,363,501.80元，加上母公司上年度剩余未分配利润1,716,650,470.46元，母 公司年末累计可供股东分配利润为1,738,363,507.97元。截至2024年12月31日， 母公司资本公积余额2,442,398,655.61元。

根据证监会、深交所有关规定，为回报投资者，公司拟以现有股本993,635,018股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），以此计算拟派发现金红利总金额99,363,501.80元，本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配后剩余未分配利润结转到以后年度分配。2024年度公司现金分红占2024年度实现归属于上市公司股东净利润的比例为31.01%。

如在实施权益分派的股权登记日前总股份发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将公告具体调整情况。
三、现金分红方案具体情况

1、公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

单位：元

项目 2024年度 2023年度 2022年度

现金分红总额 99,363,501.80 99,363,501.80 99,363,501.80

回购注销总额 0.00 0.00 0.00

归属于上市公司股东的净 320,420,201.12 433,268,963.69 408,659,169.84
利润

研发投入 122,303,791.92 127,426,246.70 128,640,939.17

营业收入 4,234,969,370.76 4,166,583,908.82 3,754,252,369.52

合并报表本年度末累计未 2,322,331,636.76

分配利润

母公司报表本年度末累计 1,738,363,507.97

未分配利润

上市是否满三个完整会计 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。