公告日期：2025-04-22

证券代码：300257 证券简称： 开山股份 公告编号：2025-012
开山集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足日常经营和业务开展的需要，开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计 2025 年度与关联方开山控股集团股份有限公司、浙江开山重工股份有限公司、浙江开山银轮换热器有限公司、浙江同荣节能科技服务有限公司、浙江开山钎具有限公司、湖北开山重工有限公司、Transmark Turkey

Gulpinar Yenilenebilir Enerji Urtetim Sanayi 等公司发生日常关联交易金
额不超过人民币 38,500 万元。公司及子公司 2024 年同类日常关联交易预计总金额 43,500 万元，实际发生总金额 14,895.05 万元。

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于
2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事曹克坚、TANG, YAN 回避表决，其余 5 名非关联董事均表决同意该议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项尚需提请股东大会审议，关联股东曹克坚、TANG,YAN、杨建军、钱永春将在股东大会上回避表决。

本次日常关联交易预计额度，在董事会权限范围内的自董事会审议通过之日起生效；在董事会权限范围外的自股东大会审议通过之日起生效。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易 关联人 关联交易 关联交易定 2025 年度预 截至披露日 上年实际发
类别 内容 价原则 计金额 已发生金额 生金额

浙江开山银轮换热 货物 28,250 3,609.61 11,786.75
器有限公司

浙江开山缸套有限 货物 0 0.00 11.79
公司

浙江开山重工股份 货物 按照市场公 850 80.89 310.36
向关联人 有限公司 允价格由交

采购商品、 开山控股集团股份 货物、 易双方协商 500 27.29 66.38
接受服务 有限公司 服务 确定

浙江开山钎具有限 货物 200 36.35 157.89
公司

浙江同荣节能科技 货物 200 0.00 17.92
服务有限公司

小计 30,000 3,754.13 12,351.09

浙江开山重工股份 货物 3,000 365.77 1,358.22
有限公司

浙江同荣节能科技 货物 2,250 3.95 47.39
服务有限公司

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