公告日期：2025-04-22

开山集团股份有限公司

独立董事述职报告

（谭跃进）

各位股东及股东代表：

本人作为开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，在2024年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规章制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度内履职情况及参会情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人谭跃进，1958年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任合肥通用机械研究院有限公司部门总师、顾问，现由合肥通用机械研究院有限公司退休返聘。2024年5月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人任职期间内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年，在本人任职期间，公司共召开了6次董事会、1次股东大会。本人积极参加了上述会议并认真履行了独立董事应尽的职责，未出现缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

2024年度，公司董事会和股东大会的召集和召开程序均符合法定要求，重大
经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。

（二）任职董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。本人作为提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，2024年度按照《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规章制度履行了相关职责。

2024年，本人参加了1次提名委员会会议，对公司董事会聘任公司高级管理人员等事项进行了审议。本人作为公司董事会提名委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关制度的规定，积极参与提名委员会的日常工作，履行了提名委员会委员的职责。

专门委员会 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议

提名委员会 2024年5月 审阅《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》 对拟聘高级管理人员的个人简历及相关资料进行审核，同意聘
17日 《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》 任TANG, YAN先生为公司总经理，杨建军先生为公司副总经理、
董事会秘书，周明先生为公司财务总监，并提交公司董事会审
议。

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年，在本人任职期间，本人与其他独立董事未召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所均保持良好沟通，积极通过线上线下等各种形式，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，了解并掌握公司审计工作安排及进展情况，充分发挥独立董事的职能及监督作用，维护审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人对董事会审议的所有议案材料均认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，通过参加公司股东大会，与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉求，切实维护了中小股东的合法权益。

（六）独立董事现场……
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