公告日期：2025-12-26

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-072
江西星星科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代
表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日召
开 2025 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了第六届董事会非独立董事及独立董事，与公司 2025 年
12 月 25 日召开的 2025 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事，
共同组成公司第六届董事会。

公司于 2025 年 12 月 25 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了选
举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表的议案，公司已完成高级管理人员、证券事务代表的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况

（一）第六届董事会成员

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、
职工代表董事 1 名。具体成员如下：

1、非独立董事：应光捷先生（董事长）、陈文武先生、罗达益先生；

2、独立董事：顾国强先生、江峰先生、郭元鑫先生；

3、职工代表董事：李斌先生。

公司第六届董事会成员的任期为自公司 2025 年第六次临时股东大会审议通
过之日起三年。董事会成员简历详见公司于 2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-061）

及 2025 年 12 月 25 日披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：
2025-071）。

（二）公司第六届董事会专门委员会组成情况

公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会具体组成情况如下：

1、审计委员会：江峰先生（召集人）、顾国强先生、郭元鑫先生；

2、薪酬与考核委员会：顾国强先生（召集人）、郭元鑫先生、罗达益先生；
3、提名委员会：郭元鑫先生（召集人）、江峰先生、陈文武先生；

4、战略委员会：应光捷先生（召集人）、李斌先生、顾国强先生。

公司第六届董事会各专门委员会成员的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司第六届董事会专门委员会委员全部由公司董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均超过半数并担任召集人（主任委员）。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事并由独立董事中会计专业人士江峰先生担任召集人（主任委员），符合相关法律法规的要求。

二、高级管理人员聘任情况

1、总经理：应光捷先生

2、副总经理：陈文武先生、罗华列先生、郏建平先生

3、财务负责人：李贵华先生

4、董事会秘书：郏建平先生

高级管理人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

上述高级管理人员的任职资格已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过，且聘任财务负责人事项已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。公司董事会秘书郏建平已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所需的专业知识，其任职符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

三、证券事务代表聘任情况

证券事务代表：赵伊莉女士

证券事务代表任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

公司证券事务代表赵伊莉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

1、姓名：郏建平、赵伊莉

2、电话：0576-81866333

3、传真：0576-81866333

4、电子邮箱：irm@first-panel.com

5、联系地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号

五、部分董事、监事、高级管理人员离任情况

（一）董事、高级管理人员离任情况

本次董事会换届后，常俊庭……
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