公告日期：2025-12-26

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-074
江西星星科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 1 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 1 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

1.00 《关于全资子公司签署厂房租赁补充合 非累积投票提案 √

同暨关联交易的议案》

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，并同意提交至公司 2026 年第
一 次临 时 股 东 会 审 议。 具体 内容 详见 公司于 2025 年 12 月 26 日在 巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、其他说明

提案 1.00 属于关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联股东须回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡/持股证明进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖公司公章的营业执照复印件和证券账户卡/持股证明进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人授权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和证券账户卡/持股证明进行登记；

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 1 月 19 日 17:00
前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 1 月 19 日，8:30-11:30 和 14:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：江西星星科技股份有限公司董事会办公室（浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号），信函请注明“股东会”字样。

4、会务联系方式

联系人：郏建平

联系电话：0576-81866333

传真：0576-81866333

电子邮箱：irm@first-panel.com

联系地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号

邮政编码：318014

5、其他事项

（1）出席现场会议的股……
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