公告日期：2025-12-15

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-068
江西星星科技股份有限公司

关于 2025 年第六次临时股东大会增加临时提案

暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5日召开第五
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第六次临时股东大会
的议案》，公司董事会同意于 2025 年 12 月 25 日 14:30 在公司会议室以现场表决与
网络投票相结合的方式召开 2025 年第六次临时股东大会。会议通知详见公司于 2025
年 12 月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第六次
临时股东会的通知》（公告编号：2025-063)。

公司董事会于 2025 年 12 月 13 日收到控股股东浙江立马科技有限公司（以下简
称“立马科技”）提交的《关于向江西星星科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东大会提交临时提案的函》，为提高会议效率，减少召开会议的成本，立马科技提议将《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》以临时提案的方式提交 2025 年第六次临时股东大会审议。上述议案已
经公司于 2025 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第二十六次会议通过，具体内容详
见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2025-065）、《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-067）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，具备提出股东大会临时提案的资格。截至本公告披露日，立马科技持有公司 26.45%股份，具备向股东大会提交临时提案的主体资格，其提交的临时提案内容属于股东大会职权、有明确议题和具

体决议事项，提案程序及内容符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公
司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第六次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于 2025 年 12 月 9日披露的《关于召开 2025 年第
六次临时股东会的通知》中列明的其他各项股东大会事项未发生变更。现将 2025 年
第六次临时股东大会的补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第六次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号二楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码 提案名称 提案类型 ……
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