公告日期：2025-10-11

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-056
江西星星科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025 年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 10 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 √

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，并同意提交至公
司 2025 年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 11 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、其他说明

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡/持股证明进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖公司公章的营业执照复印件和证券账户卡/持股证明进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人授权委托书、加盖公司公章的营业执照复印件和证券账户卡/持股证明进行登记；

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 10 月 24
日 17:00 前送达本公司董事会办公室），不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 10 月 24日，8:30-11:30 和 14:00-17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点：江西星星科技股份有限公司董事会办公室（浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号），信函请注明“股东大会”字样。

4、会务联系方式

联系人：郏建平

联系电话：0576-81866333

传真：0576-81866333

电子邮箱：irm@first-panel.com

联系地址：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号

邮政编码：3……
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