公告日期：2025-04-25

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-021
江西星星科技股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议
（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件、微信等方式发出。会议
由监事会主席李斌先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

经审核，监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极地开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

监事会认真审议了《2024 年财务决算报告》，认为财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”相关内容。

3、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-61,889.03 万元，其中母公司实现净利润-39,439.88 万元。根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表可
供分配的利润为-578,112.70 万元，合并报表可供分配的利润为-792,318.79 万元，公司不满足实施利润分配的条件。因此，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-029）。

4、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

5、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

经审核，监事会认为：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次追溯调整事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于同一控制
下企业合并追溯调整财务数据的说明》（2025-023）。

6、审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理……
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