公告日期：2025-04-25

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-020
江西星星科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议
（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件、微信等方式发出。会议
由董事长应光捷先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，董事罗华列先生、罗达益先生，独立董事顾国强先生、江峰先生、郭元鑫先生以通讯表决方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向董事会报告了公司 2024 年度经营情况及 2025 年度经营计划。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司独立董事顾国强先生、郭元鑫先生、江峰先生及已离任的赵艳春先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度董事会工作报告》和《2024 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

董事会认真审议了《2024 年度财务决算报告》，认为财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第十节 财务报告”相关内容。

4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-61,889.03 万元，其中母公司实现净利润-39,439.88 万元。根
据《公司法》和《公司章程》的有关规定，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表可
供分配的利润为-578,112.70 万元，合并报表可供分配的利润为-792,318.79 万元，公司不满足实施利润分配的条件。因此，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-029）。

5、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-022）。

6、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财……
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