公告日期：2025-04-25

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-032
江西星星科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30；

2、网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-
15:00。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。股东只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 5 月 14 日（星期三）。

（七）出席对象：

1、截至股权登记日 2025 年 5 月 14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：浙江省台州市台州湾新区三甲街道甲南大道 3505 号二楼会议
室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

7.00 《关于董事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于监事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

10.00 《关于 2025 年度申请融资额度的议案》 √

11.00 《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》 √

（二）披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过，并同意提交至公司 2024 年年度股东大会审……
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