公告日期：2025-11-15

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2025-47
河北常山生化药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11月 14
日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 25 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

业开发区南区梦龙街 71 号河北常山生化药业股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于修订《公司章程》及相关议事规则的

1.00 非累积投票提案 √

议案

2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 非累积投票提案 √

关于修订《股东会网络投票实施细则》的

3.00 非累积投票提案 √

议案

4.00 关于修订《累计投票制实施细则》的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

2、议案审议和披露情况

以上议案已经公司第六届董事会第四次会议和第六届董事会第五次会议审

议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日和 2025 年 11 月 15 日在中国

证监会指定信息披露网站发布的《第六届董事会第四次会议决议公告》和《第

六届董事会第五次会议决议公告》。

3、特别说明事项

议案 1 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以

上通过。

本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指

除以下股东之外的其他股东：公司的董事、监事及高级管理人员；单独或者合

计持有公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或委托的代……
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