公告日期：2025-10-30

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2025-44

河北常山生化药业股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日

召开第六届董事会第四次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及相关议

事规则的议案》，具体情况如下：

一、修订《公司章程》及相关议事规则的原因

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，

完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规和

规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东

会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

二、本次《公司章程》修订情况

主要修订情况对比如下：

原章程 修订后章程

第一条 为维护河北常山生化药业股份 第一条 为维护河北常山生化药业股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第八条 公司董事长为公司的法定代表 第八条 公司董事长为公司的法定代表

原章程 修订后章程

人。 人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

（新增） 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其所持股份为限对公司承担责任，公 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。

第十条 《公司章程》自生效之日起， 第十一条 本章程自生效之日起，即成
即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股股东与股东之间权利义务关系的……
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