公告日期：2025-10-30

河北常山生化药业股份有限公司

董事会战略委员会工作实施细则

第一章 总则

第一条 为明确河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）董事会战略委员会的职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北常山生化药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会按照相关法律法规及《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会由三至五名委员组成。战略委员会委员由董事担任，其中至少包括一名独立董事。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。

第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。

第七条 战略委员会可根据需要新设或指定相关部门为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司发展战略和规划进行研究并提出建议；

（二）跟踪公司经营中战略的实施情况，对其中所涉及的重大调整进行研究并提出相应建议；

（三）对公司的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 议事规则

第十条 负责委员会日常工作的部门应根据战略委员会的要求做好相关资料的收集、汇总及会议的协调、准备工作。

第十一条 战略委员会可根据需要责成公司相关职能、业务部门提供需由委员会审议事项的相关资料、项目建议及方案。

第十二条 证券事务部门应汇总相关部门提供的资料、项目建议及方案形成提案，提交战略委员会审议。

第十三条 战略委员会根据董事会指令、董事长提议或工作需要或证券事务部的提案召开会议，进行研究、讨论，并将讨论结果提交董事会研究决定。

第十四条 战略委员会每年至少召开一次会议，会议通知应提前三天书面通知全体委员，临时会议可提前一天电话通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十五条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议必须经全体委员的过半数通过。

第十六条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十七条 必要时委员会可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。

第十八条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十九条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

第二十条 战略委员会会议应当由公司董事会秘书负责记录，并形成纪要或
决议，出席会议的委员应当在会议记录、会议纪要、会议决议上签名。会议记录、会议纪要、会议决议由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。

第二十一条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会研究决定。

第二十二条 出席战略委员会会议的人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自对外披露有关信息。

第五章 附则

第二十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第二十四条 本制度由公司董事会负责解释。

第二十五条 本制度经董事会审议通过之日起生效。

河北常山生化药业股份有限公司董事会
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