公告日期：2025-05-27

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-028
山西仟源医药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步完善公司章程，规范公司经营管理活动，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》（2025 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文
件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订
内容对照如下：

修订前 修订后

第一百〇五条 董事应当遵守法律、行政法 第一百〇五条 董事应当遵守法律、行政法
规和本章程的规定，对公司负有下列忠实义务， 规和本章程的规定，对公司负有下列忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不 应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职务牟取不正当利益。董事对公司负有下 得利用职务牟取不正当利益。董事对公司负有下
列忠实义务： 列忠实义务：

（一）不得利用职权贿赂或者收受其他非法 （一）不得利用职权贿赂或者收受其他非法
收入，不得侵占公司的财产； 收入，不得侵占公司的财产；

（二）不得挪用公司资金； （二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名 （三）保护公司资产的安全、完整，不得
义或者其他个人名义开立账户存储； 利用职务之便为公司实际控制人、股东、员工、
（四）未向董事会或者股东会报告，并按照 本人或者其他第三方的利益而损害公司利益；本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不 （四）不得将公司资产或者资金以其个人名得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交 义或者其他个人名义开立账户存储；

易； （五）未向董事会或者股东会报告，并按照
（五）不得利用职务便利，为自己或者他人 本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东 得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法 易；

律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商 （六）不得利用职务便利，为自己或者他人
业机会的除外； 谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东
（六）未向董事会或者股东会报告，并经股 会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公 律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商
司同类的业务； 业机会的除外；

（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为 （七）未向董事会或者股东会报告，并经股
己有； 东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公
（八）不得擅自披露公司秘密； 司同类的业务；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益； （八）不得接受他人与公司交易的佣金归为
（十）法律、行政法规、部门规章及本章程 己有；

规定的其他忠实义务。 （九）保守商业秘密，不得泄露公司尚未

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司 披露的重大信息，不得利用内幕信息获取不正所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 当利益，离职后应当履行与公司约定的竞业禁
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级 止义务；

管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企 （十）不得利用其关联关系损害公司利益；
业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关系 （十一）法律、行政法规、部门规章及本章的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用 程规定的其他忠实义务。

本条第二款第（四）项规定。 董事违反本条规定所得的收入，应当归公司
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