公告日期：2025-04-15

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-021
山西仟源医药集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于
2025 年 5 月 7 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项
通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 2:30

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月
7 日 9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 7
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年4月25日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日2025年4月25日（星期五）下午15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其代理人。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：

地点：上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸3605室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票议案

1.00 《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 √

4.00 《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于<公司 2024 年度利润分配预案>的议案》 √

6.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

√

7.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 作为投票对象的子议案
数：6

7.01 股东大会议事规则 √

7.02 董事会议事规则 √

7.03 对外投资管理制度 ……
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