公告日期：2025-11-25

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-094
卫宁健康科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2025 年 11 月 10 日以公告形式发布了《关于召开 2025 年第二次临时
股东会的通知》，本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。

现场会议召开时间为：2025 年 11 月 25 日（星期二）14:30；会
议地点为：上海市静安区寿阳路99弄9号卫宁健康大厦16 楼会议室；
网络投票时间为：2025 年 11 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11 月25 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025 年 11 月 25 日 9:15-15:00。

出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）1,027 人，代表有表决权的股份为 358,842,117 股，占公司有表决权股份总数的16.3021%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）9
人，代表有表决权的股份为 256,984,368 股，占公司有表决权股份总数的 11.6748%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）1,018人，代表有表决权的股份为 101,857,749 股，占公司有表决权股份总数的 4.6274%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）1,020 人，代表有表决权的股份为 27,035,419 股，占公司有表决权股份总数的 1.2282%。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘宁主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、非独立董事候选人及公司聘任的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

参加本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）对会议议案进行了审议，通过了以下议案：

《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 357,495,517 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.6248%；反对 1,027,471 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.2863%；弃权 319,129 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0889%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 25,688,819 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 95.0191%；反对 1,027,471股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 3.8005%；弃权319,129 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.1804%。

三、法律意见书的结论意见

上海市广发律师事务所委派了陈洁律师、成赟律师出席并见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件

1、公司 2025 年第二次临时股东会决议；

2、上海市广发律师事务所关于公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会

二〇二五年十一月二十五日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。