公告日期：2025-11-10

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-090
卫宁健康科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年11月10日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第六届董事会第
二十二次会议。会议通知于 2025 年 11 月 7 日以专人送达或电子邮件
方式发出。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘宁主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经与会董事表决，形成决议如下：

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于
不向下修正“卫宁转债”转股价格的议案》

公司董事会决定本次不向下修正“卫宁转债”转股价格。同时自
本次董事会审议通过次一交易日起未来 3 个月内（即 2025 年 11 月
11 日至 2026 年 2 月 10 日），如再次触发“卫宁转债”转股价格的
向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件
的期间从 2026 年 2 月 11 日重新起算，若再次触发“卫宁转债”转股
价格向下修正条件，届时将履行审议程序，决定是否行使“卫宁转债”转股价格的向下修正的权利。

关联董事刘宁回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于不向下修正卫宁转债转股价格的公告》（公告编号：2025-091）。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会

二〇二五年十一月十日

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