公告日期：2025-11-10

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-089
卫宁健康科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 18 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢
复的优先股股东）或其代理人。于股权登记日 2025 年 11 月 18 日
下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（附件 2）；

（2）公司全体董事、高级管理人员、非独立董事候选人；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16
楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 《关于选举公司第六届董事会 非累积投票提 √

非独立董事的议案》 案

2、上述议案已经公司 2025 年 11 月 8 日召开的第六届董事会
第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10
日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或电子邮件方式登记

2、登记时间：现场登记时间为 2025 年 11 月 24 日上午 9:30-
11:30，下午 13:30-16:30；采取信函或电子邮件方式登记的须在
2025 年 11 月 24 日 16:30 之前送达或发送邮件到公司。

3、登记地点：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦

4、登记手续

股东请仔细填写《2025 年第二次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东证券账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子
邮件须在 2025 年 11 月 24 日 16:30 前送达或发送至公司董事会办
公室方为有效。如通过信函方式登记，请寄至：上海市静安区寿阳
路 99 弄 9 号卫宁健康大厦董事会办公室，邮编 200072；信封请注
明“股东会”字样。如通过电子邮件方式登记，请将登记材料发送至邮箱（wndsh@winn……
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