公告日期：2025-05-12

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-038
卫宁健康科技集团股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2025 年 4 月 19 日以公告形式发布了《关于召开 2024 年度股东大会
的通知》，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行。
现场会议召开时间为：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30；会
议地点为：上海市静安区寿阳路 99 弄9号卫宁健康大厦16楼会议室；
网络投票时间为：2025 年 5 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00
期间的任意时间。

出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）743 人，代表有表决权的股份为 419,579,937 股，占公司有表决权股份总数的
19.0907%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）9人，代表有表决权的股份为 399,181,262 股，占公司有表决权股份总数的 18.1625%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）734人，代表有表决权的股份为 20,398,675 股，占公司有表决权股份总数的 0.9281%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）735 人，代表有表决权的股份为 20,398,775 股，占公司有表决权股份总数的 0.9281%。

本次会议由公司董事会召集，董事长周炜主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

公司董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

参加本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）对会议议案进行了审议，通过了以下议案：

（一）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 418,752,171 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8027%；反对 538,956 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1285%；弃权 288,810 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0688%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 19,571,009 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 95.9421%；反对 538,956 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.6421% ；弃权288,810 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.4158%。

（二）《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 418,753,271 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.8030%；反对 546,856 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1303%；弃权 279,810 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0667%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 19,572,109 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 95.9475%；反对 546,856 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.6808% ；弃权279,810 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.3717%。

（三）《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 418,704,471 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7913%；反对 589,356 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1405%；弃权 286,110 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0682%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 19,523,309 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 95.7082%；反对 589,356 股，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。