公告日期：2025-04-19

国泰海通证券股份有限公司

关于卫宁健康科技集团股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“卫宁健康”、“公司”）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规及规范性文件，对卫宁健康本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2021］311 号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 970.2650 万张，每张面值为人民币100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 970,265,000.00 元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币 9,055,377.36 元后，实际募集资金净额为人民币961,209,622.64 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向不特定对象
发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 23 日出
具了“容诚验字[2021]200Z0016 号”《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金的使用情况

根据《卫宁健康科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费
用后，将全部用于以下项目：

序号 项目名称 拟投入募集资 项目达到预定可
金（万元） 使用状态日期

1 新一代智慧医疗产品开发及云服务项目 49,000.00 2023年2月28日

2 互联网医疗及创新运营服务项目 -- --

2.1 其中：云医项目 19,167.30 2023年2月28日

2.2 商保数字化理赔项目 2,174.85 2023年2月28日

2.3 药品耗材供应链管理项目 12,752.31 2023年2月28日

3 营销网络扩充项目 13,026.50 2023年2月28日

合计 96,120.96 --

1、募投项目调整情况

（1）经 2021 年 12 月 6 日召开的第五届董事会第十四次会议、2021 年 12
月 22 日召开的 2021 年第一次债券持有人会议和 2021 年第四次临时股东大会批
准，同意公司将“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”的募集资金19,167.30 万元及专户利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）全部用
于“WiNEX MY 项目”。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日在巨潮资讯网披
露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-133）。2022 年 3月，该项目募集资金 19,557.83 万元已转入“WiNEX MY 项目”募集资金专户存储。

（2）经 2023 年 1 月 11 日召开的第五届董事会第二十四次会议、2023 年 1
月 30 日召开的 2023 年第一次债券持有人会议和 2023 年第一次临时股东大会批
准，同意公司将“互联网医疗及创新运营服务项目-药品耗材供应链管理项目”剩余募集资金 9,286.51 万元（含利息，具体金额以结转当日专户实际余额为准）
永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年……
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