公告日期：2025-04-19

2024年度董事会工作报告

2024年度，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，推动公司治理水平的提高和业务的发展。现将公司董事会2024年度主要工作情况报告如下：

一、2024年度经营情况回顾

报告期内，公司主动调整经营思路，优化产品和业务结构，将业务资源聚焦于核心产品，组织资源进一步聚焦于内部运营效率与整体服务质量的提升，多措并举有效管控成本费用和稳健现金储备，取得积极效果，报告期内销售费用、管理费用和研发费用合计同比下降17.94%，经营活动产生的现金流量净额同比增长120.53%，公司整体经营质量进一步提升。2024年公司实现营业收入278,224.09万元，同比下降12.05%；归属于上市公司股东的净利润8,789.32万元，同比下降75.45%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,417.98万元，同比下降62.66%。主要原因是部分客户需求释放递延、招投标节奏滞后、交付验收延后等影响以及公司新一代产品WiNEX正在升级替换过程中，尚未转化为规模收入；同时投资损失、资产减值损失增加等。

报告期内，公司WiNEX进入快速交付期，打造不同业务领域、不同区域的医疗数字化标杆。如澳门协和医院项目，不仅是WiNEX产品国际化适配能力进一步验证，也为公司在海外核心业务领域树立了标杆案例；助力重庆医科大学附属儿童医院打造全国顶级儿童专科数字化样板，满足儿童专科个性及专业要求等。医疗信创方面，公司全线产品与国产化技术生态深度融合，覆盖芯片（鲲鹏、海光）、操作系统（麒麟、统信）、数据库（达梦、金仓、高斯、TDSQL）全产业链，累计获得600余项信创认证，构建了完整的自主可控技术体系。

根据2024年5月IDC发布的《中国医院核心诊疗系统市场份额，2023：新一代系统韧性发展》研究报告，2023年，在中国医院核心系统主要厂商市场份额中，卫宁健康占比为13.4%，市场份额第一（公司在2020-2023年已连续四年排名第一）。

二、2024年度董事会主要工作情况

报告期内，公司完成新一届董事会换届选举及高级管理人员聘任，任期三年。第六届董事会由7人组成：董事长周炜、副董事长刘宁、董事WANG TAO（王涛）、董事靳茂、独立董事王蔚松、独立董事冯锦锋、独立董事俞建春；高级管理人员：总裁WANG TAO（王涛）、高级副总裁靳茂、高级副总裁孙嘉明、高级副总裁、董事会秘书徐子同、财务总监王利。

1、董事会会议召开情况

2024年度，公司共召开11次董事会会议，审议通过47项议案（不含子议案），董事会会议的召集召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

序号 会议名称 召开日期 审议通过的议案

1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立
董事候选人的议案》；

1 第五届董事会第三十七次会议 2024年3月 2、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董
5日 事候选人的议案》；

3、《关于公司独立董事津贴的议案》；

4、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

1、《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》；
2、《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；

2 第六届董事会第一次会议 2024年3月 3、《关于选举公司第六届董事会各……
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