公告日期：2025-04-19

卫宁健康科技集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（姚宝敬）

各位股东及股东代表：

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 21 日任职期间，作为卫宁健康科技集团股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

本人姚宝敬，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学软件工程专业硕士、高级工程师。历任上海市软件行业协会业务主管、副秘书长、常务副秘书长、秘书长。现任上海市软件行业协会秘书长，兼任上海易立德信息技术股份有限公司独立董事、上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事，安科瑞电气股份有限公司独立董事，网宿科技股份有限公司监事。

本人自 2018 年 3 月 16 日起担任公司独立董事，已连续六年担任公司独立董
事，根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董事在同一家上市公
司连续任职时间不得超过六年，本人于 2024 年 3 月 21 日公司换届完成后不再担
任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务，也不担任公司任何职务。

在 2024 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、报告期履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年任职期间，公司召开 1 次董事会，本人亲自出席；召开 1 次股东大
会，本人未列席。

2024 年 3 月 5 日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了公司董事会
换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人、公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人、独立董事津贴事项，本人认真审阅了各项议案，均投赞成票，未对董事会的各项议案提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年任职期间，本人作为董事会提名委员会的主任委员，召集召开提名委员会会议 1 次。会议对第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格进行了审查，并同意提交董事会审议，切实履行了提名委员会委员的职责。
2024 年任职期间，公司召开 1 次薪酬与考核委员会会议，审议通过了独立
董事津贴事项，并同意提交董事会审议。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按时参加了会议，切实履行了薪酬与考核委员会委员职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年任职期间，本人与公司内部审计及会计师事务所继续保持沟通，就公司业绩情况及财务问题进行了交流，维护了投资者特别是中小股东的合法权益。
（四）保护投资者权益方面所做的工作

2024 年任职期间，本人积极关注公司信息披露情况，督促公司严格信息披露相关法律、法规、规范性文件的规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。

（五）现场工作情况

2024 年任职期间，本人通过参加董事会专门委员会会议、董事会会议及其他不定期交流，了解公司经营状况等。通过电话、现场交流等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持沟通联系，及时获悉公司重大事项的进展情况等，对公司的发展献言献策。

三、任期期间履职重点关注事项的情况

2024 年任职期间，公司完成新一届董事会/监事会/管理层的换届和聘任，不存在其他需重点关注的事项。

四、其他工作情况

1、报告期内任职期间，无独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

2、报告期内任职期间，无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况；

3、报告期内任职期间，无提议更换或解聘会计师事务所的情况；

4、报告期内任职期间，公司及相关方无变更或者豁免承诺的情况；

5、报告期内任职期间，公司未发生收购或被收购相关事项。

五、总体评价和建议

2024 年任职期间，本人严格按照相关规定，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

在本人任职期间，公司其他董事、高级管理人员及相关人员均给予积极配合和支持……
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