公告日期：2025-04-19

卫宁健康科技集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会严格根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行和独立行使了监事会的职权。监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司完成新一届监事会换届选举，形成第六届监事会，监事会成员不变，由股东代表监事何卫红、陆燕娜及职工代表监事李琳组成。2024年，公司共召开10次监事会会议，会议的召集、召开的程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：

序号 会议名称 召开日期 审议通过的议案

1 第五届监事会第 2024 年 3 月 5 1、《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监
三十五次会议 日 事会股东代表监事候选人的议案》。

第六届监事会第 2024 年 3 月 1、《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通
2 一次会议 21 日 知期限的议案》；

2、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

1、 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；
2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
3、 《关于<公司2023年度报告及其摘要>的议案》；
4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
3 第六届监事会第 2024 年 4 月 5、《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的
二次会议 17 日 议案》；

6、《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》；

7、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》；
8、《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》。

4 第六届监事会第 2024 年 4 月 1、《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》。
三次会议 25 日

1、《关于作废 2021 年股权激励计划部分已授予
尚未归属限制性股票的议案》；

5 第六届监事会第 2024 年 6 月 2、《关于调整 2021 年股权激励计划归属价格的
四次会议 14 日 议案》；

3、《关于调整 2022 年股权激励计划行权价格的
议案》。

1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议
6 第六届监事会第 2024 年 8 月 案》；

五次会议 27 日 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》。

第六届监事会第 2024 年 9 月 5 1、《关于回购公司股份方案的议案》；

7 六次会议 日 2、《关于调整 2022 年股权激励计划公司层面业
绩考核目标的议案》。

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