公告日期：2025-04-19

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-016
债券代码：123104 债券简称：卫宁转债

卫宁健康科技集团股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4 月 17 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司可转换公司债券募投项目“WiNEX MY 项目”已达到预定可使用状态。为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合实际经营情况，同意公司对该募投项目结项并将节余募集资金 623.04 万元（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，以下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2021］311号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券970.2650万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币970,265,000.00元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币9,055,377.36元后，实际募集资金净额为人民币961,209,622.64元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年3月23日出具了“容诚验字[2021]200Z0016号”《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金的使用情况

根据《卫宁健康科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后，将全部用于以下项目：

拟投入募集 项目达到预定
序号 项目名称 资金（万元） 可使用状态日
期

1 新一代智慧医疗产品开发及云服务项目 49,000.00 2023年2月28日

2 互联网医疗及创新运营服务项目 -- --

2.1 其中：云医项目 19,167.30 2023年2月28日

2.2 商保数字化理赔项目 2,174.85 2023年2月28日

2.3 药品耗材供应链管理项目 12,752.31 2023年2月28日

3 营销网络扩充项目 13,026.50 2023年2月28日

合计 96,120.96 --

1、募投项目调整情况

（1）经2021年12月6日召开的第五届董事会第十四次会议、2021年12月22日召开的2021年第一次债券持有人会议和2021年第四次临时股东大会批准，同意公司将“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”的募集资金19,167.30万元及专户利息（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）全部用于“WiNEX MY项目”。具体内容详见
公司于2021年12月7日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-133）。2022年3月，该项目募集资金19,557.83万元已转入“WiNEX MY项目”募集资金专户存储。

（2）经 2023 年 1 月 11 日召开的第五届董事会第二十四次会议、
2023 年 1 月 30 日……
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