公告日期：2025-04-19

证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-018
卫宁健康科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大
会的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 召开 2024
年度股东大会。现将有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 5 月 12 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相
结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种网络投票方式，同一股份只能选择其中一种网络投票方式。

6、股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复
的优先股股东）或其代理人。于股权登记日 2025 年 5 月 6 日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（附件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议地点：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦
16 楼会议室。

9、临时提案请于会议召开十日前提交。

10、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、2024 年度股东大会提案名称及编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于<公司 2024 年度报告及其摘要>的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬方案的议案》 子议案数（4），
……
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