公告日期：2026-01-05

中航证券有限公司

关于深圳金信诺高新技术股份有限公司

部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”、“公司”）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目结项及部分募投项目延期情况进行了审慎核查，并出具本核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总额为人民币 532,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,258,490.64 元，实际募集资金净额为人民币 512,841,509.36 元。其中新增注册资本及股本为人民币 85,000,000.00 元，资本公积为人民币 427,841,509.36 元。上述募集资金已
于 2023 年 1 月 10 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验﹝2023﹞0032 号），确认募集资金到账。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构中航证券有限公司、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

二、募投项目的基本情况

（一）募投项目基本情况

公司 2022 年向特定对象发行股票募投项目具体情况如下：

单位：万元

序号 募投项目名称 总投资额 拟投入募集资金

1 高速率线缆、连接器及组件生产项目 33,440.26 31,965.94

2 高性能特种电缆及组件生产项目 3,888.19 3,552.08

3 卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目 1,781.98 1,781.98

4 补充流动资金项目 13,984.15 13,984.15

5 合计 53,094.58 51,284.15

（二）募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 29 日，公司募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

序号 募投项目名称 总投资额 拟投入募 募集资金已 募集资金投

集资金 投入金额 资进度

1 高速率线缆、连接器及组件生产项目 33,440.26 31,965.94 29,596.90 92.59%

2 高性能特种电缆及组件生产项目 3,888.19 3,552.08 530.59 14.94%

3 卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目 1,781.98 1,781.98 ……
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