公告日期：2025-12-19

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-101
深圳金信诺高新技术股份有限公司

2025 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会的召集人：公司第五届董事会

2、会议召开时间

现场会议召开时间：2025年12月19日下午14:00

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月19日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月19日9:15—15:00期间的任何时间。

3、会议主持人：董事长黄昌华先生

4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日：2025年12月12日

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 547 人，代表股份 183,725,820 股，占上市公司
有表决权总股份的 27.7677%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 137,123,096 股，占上市公司有
表决权总股份的 20.7243％。

通过网络投票的股东 546 人，代表股份 46,602,724 股，占上市公司总股份的
7.0434%。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 545 人，代表股份 7,194,030 股，占公司有
表决权股份总数 1.0873%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 545 人，代表股份 7,194,030 股，占公司有表决权
股份总数 1.0873%。

3、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师、公司保荐机构中航证券有限公司持续督导相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：

（一）审议通过《关于开展沪铜、沪锡期货套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意 183,046,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6302%；
反对 633,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3449%；弃权 45,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0249%。

中小股东总表决情况：

同意 6,514,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5556%；反对633,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8077%；弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6366%。

（二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

总表决情况：

同意 182,823,190 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5087%；
反对 853,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4646%；弃权 49,000股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267%。

中小股东总表决情况：

同意 6,291,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4531%；反对853,630股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.8658%；弃权49,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6811%。

（三）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意 180,573,380 股，占出席本次股东会有效表决……
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