公告日期：2025-12-04

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-094
深圳金信诺高新技术股份有限公司

关于开展沪铜、沪锡期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为管理原材料铜、锡的价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性和风险，以保证日常生产能够平稳有序地进行，保障主营业务及财务稳健，公司拟开展沪铜、沪锡期货的套期保值业务，充分利用好期货市场提供的避险功能，来有效地管理原材料的价格，以保证产品成本的相对稳定。

2、交易品种及交易场所：公司拟开展的沪铜、沪锡期货套期保值业务仅限于上海期货交易所的铜、锡期货品种的套保业务，公司严禁进行以追逐利润为目的的任何投机交易。

3、交易金额：公司用于开展沪铜、沪锡期货套期保值业务拟投入的保证金合计不超过人民币 2,000 万元，在开展相关业务期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20,000 万元，当期业务周期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用。

4、已履行的程序：本次开展沪铜、沪锡期货套期保值业务已经公司第五届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议、公司第五届董事会 2025 年第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

5、风险提示：公司开展外沪铜、沪锡期货套期保值业务是为规避因原材料价格波动造成的风险，但也存在资金、流动性、内部控制、技术等风险。敬请投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

铜材、锡材是公司生产产品的重要原料，其价格波动对公司原材料的采购成本以及产成品的库存价值有很大影响。

为管理原材料的价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性和风险，以保证日常生产能够平稳有序地进行，保障主营业务及财务稳健，公司拟开展沪铜、沪锡期货的套期保值业务，充分利用好期货市场提供的避险功能，来有效地管理
原材料的价格，以保证产品成本的相对稳定。

（二）交易金额

根据公司生产经营的实际情况，以当期现有的原材料成品库存数量为测算基准，确定套期保值的数量规模，加上一定的风险波动金，公司用于进行沪铜、沪锡期货的套期保值业务拟投入的保证金合计不超过人民币 2,000 万元，在开展相关业务期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20,000 万元，当期业务周期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用。

（三）交易方式

公司拟开展的沪铜、沪锡期货套期保值业务仅限于上海期货交易所的铜、锡期货品种的套保业务，公司严禁进行以追逐利润为目的的任何投机交易。

（四）交易期限

公司开展的沪铜、沪锡期货套期保值业务尚需提交股东会审议，业务周期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）资金来源

公司将利用自有资金进行套期保值操作，不涉及募集资金或者银行信贷资金。
二、审议程序

（一）董事会审议情况

2025 年 12 月 3 日，公司第五届董事会 2025 年第十二次会议审议通过了《关
于开展沪铜、沪锡期货套期保值业务的议案》，公司拟利用期货市场的套期保值功能，使用自有资金开展沪铜、沪锡期货套期保值业务，投入的保证金不超过人民币 2,000 万元，在开展相关业务期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 20,000 万元，业务周期为自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用。同时提请股东会授权董事长或者由其授权人员在额度内，审批公司日常沪铜、沪锡期货套期保值交易具体操作方案、签署相关协议及文件。公司编制的《关于开展沪铜、沪锡期货套期保值业务的可行性分析报告》作为附件，一并提交前述会议审议通过。

（二）独立董事专门会议审议情况

2025 年 12 月 3 日，公司第五届董事会独立董事召开 2025 年第二次专门会
议，对《关于开展沪铜、沪锡期货套期保值业务的议案》进行审议，独立董事认为：公司开展沪铜、沪锡期货套期保值业务是围绕公司业务进行的，是为了充分利用好期货市场提供的避险功能，来有效地管理原材料的价格，以保证产品成本的相对稳定。该事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此独立董事一致同意公司开展沪铜、沪锡期货套期保值业务，并提交至公司第……
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