公告日期：2025-12-04

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-099
深圳金信诺高新技术股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 12 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 提案名称 提案类型 备注

码 该列打勾的栏
目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

《关于开展沪铜、沪锡期货套期保

1.00 非累积投票提案 √

值业务的议案》

《关于开展外汇衍生品交易业务的

2.00 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《关于公司及子公司 2026 年度担保 非累积投票提案 √

额度预计的议案》

《关于公司及子公司向相关业务方

4.00 非累积投票提案 √

申请授信额度的议案》

《关于公司 2026 年度与赣州发展金

5.00 信诺供应链管理有限公司日常关联 非累积投票提案 √

交易预计的议案》

2、上述议案已经公司第五届董事会 2025 年第十二次会议审议通过，同意将相关议案提交股东会审议。上述议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件；

3、上述议案 3 为特别表决事项，需经出席本次股东会会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 5 为关联交易事项，涉及的关联方股东需要回避表决；

4、上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事和高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券……
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