公告日期：2025-09-18

关于深圳金信诺高新技术股份有限公司

公开挂牌转让全资子公司深圳金智诺科技有限公司

100%股权及公司对其债权或构成关联交易的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或者“公司”）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司公开挂牌转让全资子公司深圳金智诺科技有限公司（以下简称“金智诺”）100%股权及公司对其债权或构成关联交易的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见：

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

根据公司的战略规划，为进一步聚焦主业，持续优化现有资产结构，合理配置资源，提升公司核心竞争力，公司拟公开挂牌转让全资子公司金智诺 100%股权及公司对其债权，万隆（上海）资产评估有限公司对金智诺股东全部权益价值进行了评估，出具了万隆评咨字（2025）第 60084 号资产估值报告。截至评估
基准日 2025 年 8 月 31 日，金智诺股东全部权益价值估值为 20,974.74 万元。
公司参考评估结果，拟以 20,974.74 万元转让金智诺 100%的股权。截至 2025
年 8 月 31 日，公司对金智诺的债权余额为 23,897.90 万元，其中 15,000.00 万
元预计在 2025 年 9 月 29 日前可偿还完毕，故不纳入本次交易范围；剩余
8,897.90 万元其他应收款纳入本次交易范围。综上，公司拟以 29,872.64 万元作为本次交易的首次挂牌底价。本次交易完成后，公司将不再持有金智诺的股权，金智诺将不再纳入公司合并报表范围。

（二）本次交易需履行的审批程序

2025 年 9 月 17 日，公司召开第五届董事会 2025 年第九次会议以 8 票同意，
0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司深圳金智诺科技有限公司 100%股权及公司对其债权的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述议案尚需提交股东会审议。
本次交易将在深圳产权交易所（以下简称“深圳产交所”）挂牌转让，公开征集受让方。

为高效、有序地完成本次交易的相关工作，根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权公司管理层按照相关法律法规全权办理与本次交易有关的全部事宜，包括但不限于：全权办理产权交易所挂牌的相关手续；制定交易方案，如挂牌转让未能征集到意向受让方或者未能成交，授权公司管理层可以重新确定挂牌价格、挂牌期限等事项，但每次重新确定挂牌价格时，新的挂牌价格不得低于前次挂牌价格的 90%；与交易对方洽谈具体交易条件（包括但不限于交易价款支付等）及签订交易协议；办理与本次交易有关的其他事项。本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（三）本次交易是否构成关联交易

本次交易以公开挂牌转让的方式进行，最终受让方尚未确定，鉴于公司控股股东黄昌华先生（或其控制企业）可能参与摘牌，本次交易为潜在关联交易。公司已召开第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，全票审议通过本次交易，并同意将本次交易事项提交董事会审议。公司董事会 2025 年第九次会议上，黄昌华先生已回避表决。本议案尚需提交股东会审议，潜在关联方将在股东会上对该议案回避表决。

（四）本次交易其他情况

本次交易不存在重大法律障碍，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

本次交易拟在深圳产交所公开挂牌转让全资子公司金智诺 100%股权及相关债权，尚未确定交易对手方，交易对手方的基本情况将以最终成交为准。公司
将根据深圳产交所的相关规则公开征集交易对方，并根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务。

因公司的控股股东黄昌华先生（或其控制企业）可能参与本次交易摘牌，黄昌华先生（或其控制企业）为潜在的关联交易对方，黄昌华先生的主要信息如下：
1、姓名：黄昌华

2、住所：深圳市南山区

3、就职单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司

4、关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

5、黄昌华先生不是失信被执行人。

三、交易标的的基本情况

（一）交易标的概况

1、资产名称：金智诺 100%股权及公司对其债权

2、资产权属：该资产权属深圳金信诺高新技术股份有限公司，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在查封、冻结等司法措施

3、资产所在地：广东……
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