公告日期：2025-09-18

中航证券有限公司

关于深圳金信诺高新技术股份有限公司

部分募投项目实施主体股权结构调整的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”、“公司”）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目实施主体股权结构调整的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见：

金信诺于 2025 年 9 月 17 日召开第五届董事会 2025 年第九次会议，审议
通过了《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》。公司已转让控股子公司深圳讯诺科技有限公司（以下简称“深圳讯诺”）30%股权至公司全资子公司深圳金智诺科技有限公司（以下简称“金智诺”），目前公司直接持有深圳讯诺的 51%股权，通过金智诺间接持有深圳讯诺 30%股权，公司直接及间接合计持有深圳讯诺 81%股权。近日，公司拟公开挂牌转让金智诺 100%股权及公司对其债权（以下简称“本次交易”），具体详见《关于公开挂牌转让全资子公司深圳金智诺科技有限公司 100%股权及公司对其债权或构成关联交易的公告》（公告编号：2025-070），本次交易完成后，深圳讯诺作为公司募投项目“高速率线缆、连接器及组件生产项目”的实施主体之一的股权结构将发生调整，公司对深圳讯诺仍保持控制权，深圳讯诺仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总额为人民币 532,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,258,490.64 元，实际募集资金净额为人民币 512,841,509.36 元。其中新增注册资本及股本为人民币 85,000,000.00 元，资本公积为人民币 427,841,509.36 元。上述募集资金已
于 2023 年 1 月 10 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇

会验﹝2023﹞0032 号），确认募集资金到账。公司依照规定对募集资金采取了

专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司本次募集资金净额为 51,284.15 万元，募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 项目状态

1 高速率线缆、连接器及组件生产 33,440.26 31,965.94 进行中
项目

2 高性能特种电缆及组件生产项 3,888.19 3,552.08 进行中
目

3 卫星通信终端及电磁兼容解决 1,781.98 1,781.98 进行中
方案研发项目

4 补充流动资金 13,984.15 13,984.15 -

合计 53,094.58 51,284.15 -

三、部分募投项目实施主体股权结构调整的原因及调整后的情况

公司转让持有的金智诺 100%股份及公司对其债权，有利于盘活公司资产，

优化经营结构，有利于公司聚焦发展主业，提升公司盈利能力和核心竞争力，符

合公司整体战略发展的方向及全体股东的利益。由于本次交易采取公开挂牌方式

进行……
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