公告日期：2025-05-19

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-033
深圳金信诺高新技术股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会的召集人：公司第五届董事会

2、会议召开时间

现场会议召开时间：2025年5月19日下午14:00

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月19日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9:15—15:00期间的任何时间。

3、会议主持人：董事长黄昌华先生

4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日：2025年5月12日

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 357 人，代表股份 189,135,452 股，占公司有表
决权股份总数的 28.5853％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 137,123,196 股，占公司有表决
权股份总数的 20.7243％。

通过网络投票的股东 355 人，代表股份 52,012,256 股，占公司有表决权股份
总数的 7.8609％。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过网络投票的股东 355 人，代表股份 5,788,050 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8748％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 354 人，代表股份 5,787,950 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8748％。

3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

总表决情况：

同意 187,808,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2985％；
反对 672,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3555％；弃权654,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3459％。

中小股东总表决情况：

同意4,461,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0786％；反对672,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.6170％；弃权654,300股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3043％。

根据表决结果本议案已获得通过。

（二）审议通过《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》

总表决情况：

同意 187,810,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2995％；
反对 678,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3587％；弃权646,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3418％。

中小股东总表决情况：

同意4,463,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.1097％；反对678,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.7207％；弃权646,500股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1696％。

根据表决结果本议案已获得通过。

（三）审议通过《关于公司 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。