公告日期：2025-04-24

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-029
深圳金信诺高新技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日
召开第五届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》
等有关规定，公司董事会决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会。
现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会 2025 年第三次会议决议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:00

网络投票时间为：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月
19 日 9:15—15:00 期间的任何时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书委托授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果
为准。中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日

7、出席对象:

（1）于股权登记日 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会
议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

√作为投票对
6.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬发放的议案》 象的子议案

数：（11）

……
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