公告日期：2025-04-24

深圳金信诺高新技术股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（王诚）

全体股东及股东代表：

大家好！作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》《深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，在 2024年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

王诚，无境外永久居留权，出生于 1955 年，武汉大学经济学学士、硕士，中国社会科学院研究生院经济学博士。曾任广西经济管理学院教师、中国社科院经济所宏观室主任；曾任北京外国经济学说研究会理事和监事长、中国投资学会理事、中国社科院研究生院教授与博士生导师、《经济研究》杂志社副主编和编辑部主任。2021 年8 月至今任金信诺独立董事，同时任中国社会科学院研究员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

公司 2024 年共召开 15 次董事会，本人出席相关会议情况如下：

会议类型 应参加次数 现场出席次 以通讯方式 委托出席次 缺席次数

数 参加次数 数

第四届董事会 11 3 8 0 0

第五届董事会 4 2 2 0 0

公司 2024 年共召开 8 次股东大会，本人出席相关会议情况如下：

会议类型 召开次数 出席次数

股东大会 8 8

本人对 2024 年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为
公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会薪酬与考核委员会

2024 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，组织召开了 4 次会议，审
议通过 10 项议案。具体情况如下：

召开时间 召开届次 审议通过的议案

1、《关于<深圳金信诺高新技术股份

有限公司2024年限制性股票激励计划

（草案）>及其摘要的议案》

2、《关于<深圳金信诺高新技术股份

有限公司2024年限制性股票激励计划

第四届董事会薪酬与

实施考核管理办法>的议案》

2024年1月9日 考核委员会2024年第

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