公告日期：2025-04-24

中航证券有限公司

关于深圳金信诺高新技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查，并出具本核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 8,500.00 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总额为人民币 53,210.00 万元，扣除发行费用人民币 1,925.85 万元，实际募集资金净额为人民币 51,284.15 万元。其中新增注册资本及股本为人民币 8,500.00
万元，资本公积为人民币 42,784.15 万元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 10
日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验﹝2023﹞0032号），确认募集资金到账。

（二）募集金额使用情况和结余情况

本年度以募集资金直接投入募投项目共计 9,989.66 万元。截至 2024 年 12
月 31 日，募集资金累计投入募投项目 27,819.04 万元，募集资金专户结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 4,542.61 万元。

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 53,210.00

减：发行费用总额 1,925.85

其中：以募集资金置换已支付的发行费用 237.36

实际募集资金净额 51,284.15

减：报告期末公司累计投入募集资金总额 27,819.04

减：报告期末公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额 20,000.00

加：报告期末累计利息收入、理财收益扣除手续费净额 1,077.50

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 4,542.61

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金专项账户设立及监管协议签署情况

为规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司及中航证券，与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行分别签订《募集资金三方监管协议》，具体详见公司于 2023 年 2月8日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-018）。
2023 年 3 月，公司及保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、
中国光大银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳分行分别完成《募集资金三方监管协议》的签订；公司、深圳讯诺科技有限公司（以下简称“深……
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