公告日期：2025-04-24

深圳金信诺高新技术股份有限公司

监事会 2024 年度工作报告

报告期内，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会

严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公

司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了

自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，积极维护公司、全体股

东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会

的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其

职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续发展。

公司第四届监事会成员共计 3 人，其中职工监事 1 名。2024 年 10 月 8 日，

公司召开第四届监事会 2024 年第九次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选

举第五届监事会非职工代表监事的议案》；2024 年 10 月 24 日，公司召开 2024

年第六次临时股东大会，审议通过《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工

代表监事的议案》，选举产生公司第五届监事会非职工代表监事成员；于 2024

年 10 月 24 日召开 2024 年第一次职工代表大会，选举产生公司第五届监事会职

工代表监事；并于同日召开公司第五届监事会 2024 年第一次会议，审议通过《关

于选举第五届监事会主席的议案》，完成公司监事会换届选举工作。

公司第五届监事会成员共计 3 人，其中职工监事 1 名。公司第四届、第五届

监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。

一、监事会会议情况

2024 年，公司第四届监事会共召开 10 次会议，第五届监事会共召开 3 次会

议，会议情况如下：

召开时间 召开届次 审议通过的议案

1、《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2024年1月9 第四届监事会 2024 2、《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年限制性股票
日 年第一次会议

激励计划实施考核管理办法>的议案》

3、《关于核实<深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年限制

性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

4、《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》

5、《关于<深圳金信诺高新技术股份有限公司2024年员工持股计
划管理办法>的议案》

2024年1月19 第四届监事会 2024

年第二次会议 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

日

1、《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

2、《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予
2024年3月14 第四届监事会 2024

年第三次会议 限制性股票的议案》

日

3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

4、《关于变更部分募投项目实施主体及实施地……
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