公告日期：2025-04-24

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2025-018
深圳金信诺高新技术股份有限公司

第五届董事会 2025 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年
第三次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025
年 4 月 23 日上午 10:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议
室以现场会议和通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》

公司董事会根据 2024 年的工作情况，编写了《公司董事会 2024 年度工作报
告》，具体详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《公司董事会 2024 年度工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

公司董事会对公司在任独立董事独立性自查情况进行了评估，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。具体
详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

《公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执
行。具体详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》详见公司于 2025 年 4 月 24
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为12,514,218.37 元，其中母公司实现的净利润为 9,892,911.62 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照母公司 2024 年度实现净利润的 10%计提法定
盈余公积金 989,291.16 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供分配的利
润为-92,777,391.24 元，母公司可供分配的利润为 77,712,452.63 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月31 日，公司可供股东分配的利润为-92,777,391.24 元。

根据《公司章程》的相关规定，因尚不足以弥补以前年度亏损、累计未分配利润为负值，公司不具备现金分红条件，为保证公司日常生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。