公告日期：2025-04-24

中航证券有限公司

关于深圳金信诺高新技术股份有限公司

调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目

增加实施主体及实施地点的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构”）作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”、“公司”）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见：
一、本次调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体及实施地点的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总额为 53,210.00 万元，扣除发行费用 1,925.85 万元，实际募集资金净额为51,284.15 万元。其中新增注册资本及股本为 8,500.00 万元，资本公积为
42,784.15 万元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 10 日划至公司指定账户，中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验﹝2023﹞0032 号），确认募集资金到账。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募投项目的使用情况

截至 2025 年 2 月 28 日，公司上述募集资金的使用情况具体如下：

单位：万元

拟投入募

序 项目名称 项目投资 集资金金 截止 2025 年 2 月 投资进度

号 总额 额（调整 28 日累计投入金额

后）

1 高速率线缆、连接器及组件生产项目 31,893.95 22,300.00 15,348.81 68.83%

2 高性能特种电缆及组件生产项目 10,519.49 8,000.00 377.62 4.72%

3 卫星通信终端及电磁兼容解决方案研 11,033.71 7,000.00 390.84 5.58%

发项目

4 补充流动资金 18,000.00 13,984.15 13,985.66 100.01%

合计 71,447.15 51,284.15 30,102.93 58.70%

（三）本次调整募投项目投资总额、投资结构及部分募投项目增加实施主体

及实施地点的情况

基于市场需求，根据公司发展规划和实际经营情况，为有效整合公司内部资

源，优化各业务架构，提高经营管理效率及募集资金使用效率，公司拟调整募投

项目的投资计划和投资总额，并对投资结构进行相应调整，将“高速率线缆、连

接器及组件生产项目”总投资额由 31,893.95 万元调整至 33,440.26 万元，其中

募集资金投入由 22,300.00 万元调整为 31,965.94 万元；“高性能特种电缆及组

件生产项目” 总投资额……
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