公告日期：2025-12-25

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2025-061
北京光线传媒股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会
于 2025 年 12 月 25 日 15:00 在公司会议室以现场及网络方式召开，本次股东大会由
公司董事会召集，现场会议由董事长王长田先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。

公司 2025 年第二次临时股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为：2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 25 日 9:15-15:00。
会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《上市公司股东会规则》等相关法律、法规的规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东1,421人，代表股份1,161,263,168股，占公司有表决权股份总数的39.5851%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,097,204,188股，占公司有表决权股份总数的37.4014%。

通过网络投票的股东1,418人，代表股份64,058,980股，占公司有表决权股份总数的2.1836%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,419 人，代表股份 64,126,580 股，占公司有
表决权股份总数的 2.1859%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 67,600 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0023%。

通过网络投票的中小股东 1,418 人，代表股份 64,058,980 股，占公司有表决权
股份总数的 2.1836%。

二、议案审议与表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1. 审议通过《关于取消公司监事会、变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况：

同意 1,129,495,324 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.2644%；
反对 29,689,270 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.5566%；弃权2,078,574 股（其中，因未投票默认弃权 50,500 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1790%。

中小股东总表决情况：

同意 32,358,736 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.4607%；反对 29,689,270 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 46.2979%；弃权 2,078,574 股（其中，因未投票默认弃权 50,500 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.2414%。

本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2. 逐项审议通过《关于制定、修订部分需股东大会审议的公司治理制度的议案》
2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 1,131,207,862 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.4118%；
反对 27,979,532 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2.4094%；弃权2,075,774 股（其中，因未投票默认弃权 30,600 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.1788%。

中小股东总表决情况：

同意 34,071,274 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的53.1313%；反对 27,979,532 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 43.6317%；弃权 2,075,774 股（其中，因未投票默认弃权 30,600 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.2370%。

本议案获出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 1,130,968……
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