公告日期：2025-12-10

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2025-060
北京光线传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日（周四）下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 25 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 25 日
9:15-15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合。

6. 股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7. 出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：北京市东城区和平里东街 11 号院公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
编码

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于取消公司监事会、变更经营范围暨修订<

1.00 非累积投票提案 √

公司章程>的议案》

《关于制定、修订部分需股东大会审议的公司治 √作为投票对象的子议
2.00 非累积投票提案

理制度的议案》 案数（8）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的

2.07 非累积投票提案 √

议案》

《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制

2.08 非累积投票提案 ……
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