公告日期：2025-04-22

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2025-023
北京光线传媒股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 30 日（周五）下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 30 日 9:15-
15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
6. 股权登记日：2025 年 5 月 23 日

7. 出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：北京市东城区和平里东街 11 号院 3 号楼 3 层公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：所有提案 √

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于公司董事薪酬的议案》 √

7.00 《关于公司监事薪酬的议案》 √

8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

以上议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日披露在符合条件的创业板信息披露网站
巨潮资讯网上的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-016）、《第六届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-017）以及各专项报告或公告。
特别提示：

上述议案将对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

审议议案 6、7 时，相关事项的关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股权登记日持股证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡……
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